金融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局(jú)依法(fǎ)对(duì)雪松(sōng)控股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投(tóu)资有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制措(cuò)施(shī)；已(yǐ)依法提(tí)取相关(guān)涉(shè)案数据，并已委托(tuō)专业机构进行独立(lì)鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉(shè)案相关资产予(yǔ)以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安机关(guān)敦促(cù)涉案(àn)公司相关责任人员主动配合调(diào)查，积极(jí)退缴违法所得。对于(yú)主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，通告中信(xìn)息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖一(yī)同于半年(nián)前(qián)被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资金的(de)头(tóu)号(hào)人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集(jí)资，二是过(guò)手资金拿(ná)回扣。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还可能涉及集(jí)中交易(yì)雪松控股旗下两(liǎng)家上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人(rén)士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及(jí)到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪松的(de)资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发(fā)布(bù)公告(gào)称，公司董事(shì)陈晖失联。近日(rì)，公(gōng)司(sī)工作(zuò)人员多次通(tōng)过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其(qí)本人取得联系。公司(sī)已(yǐ)向陈(ché鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点n)晖(huī)的(de)工(gōng)作单位联系询问其(qí)现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司尚(shàng)未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事(shì)正常履职。董事(shì)陈晖失联(lián)不会导致公司董事会成员(yuán)低于法定(dìng)最低人数(shù)，不会对公司董事(shì)会的运(yùn)作(zuò)和公司的正常经(jīng)营产(chǎn)生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营管(guǎn)理一切(qiè)正常(cháng)。

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　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪(xuě)松发(fā)展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松(sōng)系(xì)起家于(yú)贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金(jīn)融(róng)行业，举债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最(zuì)终无(wú)法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品的底层(céng)资(zī)产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空(kōng)转”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募集方(fāng)、名义融资(zī)人(rén)，大(dà)多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的雪松信(xìn)托同样(yàng)引起监(jiān)管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组正同步进行调查(chá)。据(jù)了(le)解，江西省公安厅经(jīng)侦总队(duì)已于2022年底成立专(zhuān)案组调(diào)查雪松信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作组(zǔ)调(diào)查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进驻之(zhī)后信托公司的(de)违法违规及潜在(zài)风险情(qíng)况。

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